بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی محترم صاحبان سهم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 13/4/1400 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، سعادت آباد ، خیابان احمد نفیسی( 23 شرقی ) ، پلاک 21 ، کدپستی 1998833772 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
ضمناً با عنایت به ابلاغیه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت تعیین شده برای برگزاری مجامع ، امکان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق آدرس لینک های ذیل امکان پذیر می باشد.
پخش زنده روکا
پخش زنده آپارات
پخش زنده اینستگرام
دستور جلسه :
1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی و یادداشتهای همراه برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399
4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
6- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال 1400 و تعیین حق الزحمه
7- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
8- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
توضیحات :
برگ ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع ، با ارائه کارت ملی معتبر صادر می گردد.
هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر ( سهامی عام )