موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/04/27 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سعادت آباد، میدان کاج، پشت مسجد جامع الرسول (ص)، کوچه نهم شرقی(شعبانی)، پلاک 14، کد پستی 1998713811 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران می توانند از طریق آدرس لینک زیر در برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به صورت الکترونیک مشارکت و پرسش های خود را مطرح و از پاسخ پرسش های خود آگهی حاصل فرمایند.https://www.akpc.ir/fa/majma سهامداران محترم حقیقی به منظور اخذ برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل ورقه سهام و ارائه کارت ملی شخصاً یا از طریق وکیل دارای وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران محترم حقوقی از طریق وکیل دارای وکالتنامه رسمی یا معرفی نماینده دارای حکم نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز از ساعت 14:00الی 16:00 روز دوشنبه مورخ 1401/4/26 به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید احمد نفیسی (23 شرقی) ، پلاک 21 امور سهام مراجعه و ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام را دریافت نمایند. دریافت برگ ورود به مجمع طبق ماده 99 قانون تجارت الزامی است.
دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر(سهامی عام)